Binance ekibinden önce hareket: 435 milyon USDT ETH’ye çevrildi, saldırganın yeni stratejisi

Araştırma şirketlerinin elde edilen bilgilere göre Binance saldırganı, stablecoinleri dondurmadan önce toplamda 435 milyon USDT’yi ETH’ye dönüştürmeyi suçla bağlantılı 11 adres üzerinde toplam ETH bakiyesi 462.600 bulundu. Analizlere göre Julio Moreno’nun 30 Ekim’de yaptığı paylaştığı rapor, Binance’ten çıkarılan kripto paraların izleyen hareketlerini ve paraların tutulduğunu inceleyen bir analiz sunuyor. İncelemede ETH ağı üzerinde toplamda 3,70 milyar dolar değer dışarı çıkan fonların bir bölümünün öncelikle binlerce farklı cüzdan üzerinden birleştiği ve daha sonra çeşitli cüzdanlara nakledildiği belirtiliyor.

Dondurma gelmeden 435 milyon USDT Ethereum’a çevirildi. Takibe göre USDT ve Circle üç adres arası toplam toplam 2,20 milyar dolar değerinde stablecoin kilitlendi. Bu tutarın yaklaşık bir milyar milyon dolar, USDT olarak kaydedildi. Saldırgan ise dondurma işlemlerinden önce toplamda 435 milyon USDT’yi, 0x Protocol, 1inch, LiFi teknolojisi ve Uniswap üzerinden ETH’ye çevirerek işlemi gerçekleştirdi. Dahası 60 milyon USDT, Aave v3 platformunda yapılan 19.800 WETH karşılığında düzenlenmiş bulunuyor. Analizdeki kilitleme tutarı üç adresin dökümanlarını sergiliyor; önceki açıklamalardaki kayıtlarla toplanarak yeni birikim kayıp hesaplanmıyor.

Yüz milyonlarca dolar değerindeki Ethereum’un çoğu üç adreste toplanmış durumda. Saldırganın kontrolünde 11 adres üzerinde toplam 462.600 ETH bulunuyor. Paylaşım anındaki fiyatlara göre yaklaşık dolar değerinde bu tutar, büyük çoğunluğunun sadece üç cüzdanda toplandığı dikkat çekti. Buna ek olarak XAUT, WBETH, ENA, RLUSD ve USD1 dahil olmak üzere farklı tokenlarda toplam 400 milyon dolar değerinde varlıklar bulunuyor ve bu varlıklar cüzdanlar arasındaki sırayla birçok merkeziyetsiz borsa havuzuna satıldı. Bu hareketler, önceden bildirilmiş altcoin satışlarının ardından fonların dağılımına daha detaylı bir şekilde gösteriyor.

Bitcoin tarafında on sekiz bin iki yüz yetmiş BTC durgun; Bitcoin blockchain’nde yurt dışı cüzdandan çıkan BTC’ler, bir zaman 19 yeni adrese transfer edildi. Paylaşımda 17 adreste tam 1.000 BTC bulunuyor. Değerleri yaklaşık 1,42 dolar olanlar, analize göre işlem yapmadı. daha önceki haberlerde(yeniden hareketlılıkların|transferlerin) incelendiği dökümler, silinmiş transferlerin büyük bölümü kilitlenmeden önce gerçekleşmişti. Sonuçta, dondurma ve sonraki ETH çıkışları önemli analiz edilen unsurlar içinde bulunuyor.